Påtalemyndigheten krever at storbanken Nordea får bot på 6,6 milliarder danske kroner i en stor hvitvaskingssak i København tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTBNTBPublisert: 02.06.2026 14:01Banken bør bøtelegges for at de ikke har gjort nok for å hindre hvitvask, skriver Ritzau.Nordea er tiltalt for brudd på hvitvaskingsloven i perioden fra 2012 til 2015, der hele 26 milliarder danske kroner skal ha gått gjennom banken uten å bli kontrollert ved hjelp av prosedyrer som skal hindre hvitvasking. De aller fleste transaksjonene fant sted i Nordeas forholdsvis lille internasjonale avdeling i København.SkatteparadisKundene var i hovedsak fra Øst-Europa, hjemsteder var som regel i skatteparadis, og det var ingen forretninger på dansk jord.6,6 milliarder danske kroner tilsvarer 9,53 milliarder norske etter dagens kurs.Rettssaken har vart i over et år og er den hittil største av sitt slag i Danmark. Det er gjennomgått tusenvis av bilag, flere titalls vitner er blitt hørt.Hovedpåstanden er at fem-seks kunderådgivere, deres sjef og administrativt ansatte ikke levde opp til hvitvaskingslovens retningslinjer for såkalte høyrisikokunder.Prosederer på frifinnelseI et internt dokument om saken sto det ifølge påtalemyndigheten:– Faktisk skal kundenes betalinger overvåkes løpende, men det kan vi selvfølgelig ikke.Nordeas sjefjurist Anders Holkmann sier på sin side at deres påstand om frifinnelse kun har blitt styrket underveis i rettssaken.– Våre systemer og prosesser for mer enn ti år siden kunne vært enda bedre, særlig sett med dagens øyne. Men det er forskjell på å kunne ha gjort noe bedre, og å ha gjort noe straffbart.Neste uke skal bankens forsvarere ha sin prosedyre, før dom ventes etter sommerferien.