HomeGrossetoCronacaRaffica di controlli della Finanza nei money transfer di Grosseto: scattano multe fino a 170mila euroLe verifiche del Nucleo economico-finanziario hanno fatto emergere violazioni della normativa antiriciclaggio e inosservanze nelle procedure di acquisizione dei dati identificativi dei clientiL'operazione è stata eseguita dalla guardia di FinanzaRicevi le notizie de La Nazione su GoogleSeguiciGrosseto, 27 maggio 2026 – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nei money transfer di Grosseto: nel mirino sono finite oltre 1200 operazioni di trasferimento di denaro, con irregolarità che hanno portato a sanzioni fino a 170mila euro. Le verifiche hanno riguardato quattro attività e hanno fatto emergere violazioni legate alle norme dell’antiriciclaggio e alla corretta acquisizione dei dati identificativi dei clienti.
Controlli sui trasferimenti
L’attività è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Grosseto, che ha passato al setaccio 1200 trasferimenti di denaro di quattro money transfer del capoluogo di provincia, effettuati in un solo mese, per un valore complessivo di circa 400mila euro. Tra le operazioni analizzate, le Fiamme Gialle hanno individuato tre operazioni eseguite oltre i limiti consentiti per il trasferimento del denaro contante. Ma il dato più rilevante riguarda soprattutto la gestione dei clienti: sono infatti emersi ben 245 casi di irregolare acquisizione dei dati identificativi, un obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio per tracciare correttamente chi invia o riceve denaro.
