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Storia in 2 fonti
Raffica di controlli della Finanza nei money transfer di Grosseto: scattano multe fino a 170mila euro
Le verifiche del Nucleo economico-finanziario hanno fatto emergere violazioni della normativa antiriciclaggio e inosservanze nelle procedure di acquisizione dei dati identificativi dei clienti
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lanazione.it
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ilgiorno.it
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