Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), brindó una perspectiva sobre el avance de las discusiones de las enmiendas a la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, que continúa en discusión en una mesa técnica en el Congreso de la República.
El directivo reiteró la necesidad de contar con una legislación moderna para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), ante el acercamiento de la próxima quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Guatemala, así como los acercamientos que han tenido con varios sectores.
Fonseca participó el pasado 21 de mayo en el Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit), organizado por la ABG, donde la próxima Evaluación Mutua fue uno de los temas centrales.
El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, informó durante la actividad que en las sesiones del 2 y 3 de junio se estaría agendando la iniciativa, ya con los acuerdos y el consenso alcanzados.
