WALL Street Journal objavio je opsežnu istragu u kojoj tvrdi da je Iran preko najveće svjetske kriptoburze Binance prebacio milijarde dolara za financiranje režima i Revolucionarne garde, unatoč američkim sankcijama i internim upozorenjima unutar same kompanije.
Prema internim Binanceovim izvješćima o usklađenosti poslovanja, mreža povezana s iranskim poduzetnikom Babakom Zanjanijem do prosinca prošle godine obavila je oko 850 milijuna dolara transakcija kroz jednu glavnu Binanceovu trgovačku adresu tijekom dvije godine.
WSJ navodi da je Zanjani, kojeg američke vlasti smatraju ključnim operativcem za zaobilaženje sankcija protiv Irana, koristio dodatne račune povezane sa svojom sestrom, partnericom i direktorom njegove tvrtke. Binanceovi istražitelji označili su to kao mogući pokušaj izbjegavanja sankcija.
Povezanost s Iranskom revolucionarnom gardom
Prema izvješću, dio sredstava završavao je kod organizacija povezanih s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), moćnom vojno-političkom organizacijom koja podupire Hezbolah, Hamas i hutiste u Jemenu.
