Il Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale), nel suo nuovo 'Mutual evaluation report Italy 2026', "promuove il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa", riconoscendo al nostro Paese "un elevato livello di maturità normativa e istituzionale, fondato su una solida cooperazione tra le autorità e una comprensione approfondita dei rischi di riciclaggio e attribuisce un rilievo specifico ai notai italiani, definendoli un pilastro del sistema di prevenzione e uno dei presìdi più efficaci del settore non finanziario, grazie alla funzione di controllo preventivo di legalità svolta nelle operazioni societarie e negli atti immobiliari".
Lo si legge in una nota del Consiglio nazionale del Notariato.
I notai, inquadrati tra 'designated non‑financial businesses and professions', ossia "attività e professioni non finanziarie designate", sono riconosciuti "per il loro ruolo centrale di "gatekeeper" per la trasparenza e la legalità delle operazioni societarie e immobiliari.
Grazie alla loro funzione di controllo preventivo 'ex-ante', agiscono come un filtro insostituibile contro l'infiltrazione criminale nell'economia legale, garantendo l'accuratezza delle informazioni di base durante la costituzione e le modifiche della vita delle imprese". E il dossier, si evidenzia, precisa come "il Consiglio nazionale del Notariato, quale organismo di autoregolamentazione, si distingua positivamente rispetto ad altri Ordini professionali per l'impegno sistematico nella diffusione di orientamenti tecnico-giuridici, nella partecipazione al processo di valutazione nazionale dei rischi e, in generale, nella promozione di una consapevolezza avanzata dei rischi. La comprensione di tali rischi nel settore notarile è valutata solida e in costante evoluzione. Ne sono prova evidente il miglioramento della qualità, l'incremento del numero delle segnalazioni di operazioni sospette (oltre il 96% tra le professioni arriva dai notai - dati Uif 2025) e la loro tempestività", termina la nota.
