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Nelle scorse ore è stata aggiornata la "Raccomandazione 16", ecco cosa cambia per chi invia denaro
Nuova stretta per i bonifici, da tempo al centro dell'attenzione delle autorità internazionali per garantire trasparenza e tutele per quanti utilizzano questa diffusa modalità di pagamento.
Nelle scorse ore il GAFI, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, ha infatti stabilito una serie di nuove norme che andranno a cambiare la gestione del trasferimento di fondi in particolar modo per quanto concerne i bonifici transfrontalieri, ovvero quelli eseguiti tra Paesi diversi. Con le modifiche alla "Traver Rule", nota come "Raccomandazione 16", saranno necessari parametri ancora più rigidi circa l'identificazione e la trasmissione di dati relativi a colui che invia il bonifico. Trattandosi di un trasferimento di fondi, le nuove norme andranno a coinvolgere non solo il mittente ma anche gli intermediari coinvolti, come banche, fintech, wallet o crypto exchange.
