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Storia in 4 fonti
Operação Hawala: dinheiro de facções era lavado em lojas de celulares; uma delas movimentou R$ 47 milhões, diz delegado
Valores eram utilizados para comprar, no exterior, peças e acessórios, que eram vendidos como se fossem legais
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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g1.globo.com
Operação Hawala: Lavagem de R$ 100 mi e conexão com Al-Qaeda | G1
A Operação Hawala cumpre mandados contra lavagem de dinheiro para o PCC, CV e TCP em quatro estados, investigando também o financiamento da rede terrorista Al-Qaeda.
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valor.globo.com
Operação mira esquema que lavou mais de R$ 100 mi para facções; ligação com operador da Al-Qaeda é investigada
As investigações apontaram que a estrutura financeira, chefiada por pessoas de origem libanesa, prestava serviços ao TCP e também ocultava recursos ligados ao CV e ao PCC
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oglobo.globo.com
Operação Hawala: dinheiro de facções era lavado em lojas de celulares; uma delas movimentou R$ 47 milhões, diz delegado
Valores eram utilizados para comprar, no exterior, peças e acessórios, que eram vendidos como se fossem legais
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Lavagem de dinheiro: Loja de capinha movimentou R$ 50 mi do tráfico | G1
Lavagem de dinheiro do tráfico envolvia o TCP, CV e PCC em esquema que movimentou R$ 100 milhões com empresas de fachada e produtos falsificados.
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www1.folha.uol.com.br
Loja de capinhas de celular no Rio lavou R$ 47 milhões do tráfico, diz polícia
Grupo é considerado suspeito de prestar serviços financeiros para TCP, CV e PCC; defesa não foi identificada