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Storia in 4 fonti
Scoperta la banca occulta. Guadagni riciclati in Asia. Sette "broker" indagati
L’indagine è durata due anni, la base era un appartamento in Comasina. Accertati valori verso l’estero per un importo complessivo di 80 milioni. .
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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ilgiorno.it
Una banca occulta scoperta dalla Finanza in un appartamento di Milano
Sette indagati nell’ambito dell’indagine della Procura per frode fiscale riciclaggio. Sequestrati beni e denaro per 810mila euro
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milanofinanza.it
Milano, la Guardia di Finanza scopre una «banca occulta»: sette misure cautelari per frode fiscale e riciclaggio | MilanoFinanza News
<p>Una presunta «banca occulta» utilizzata per trasferire denaro fuori dai canali finanziari ufficiali è stata scoperta dalla <strong>Guardia di Finanza</strong> di Milano…
