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Storia in 7 fonti
Smantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni
Il sistema permetteva di evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti tramite un complesso sistema di società cartiere. Eseguite sette misure cautelari, coinvolto anche un commercialista
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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ansa.it
Gdf Milano scopre una banca occulta, 7 misure per frode fiscale e riciclaggio - Notizie - Ansa.it
I militari del comando provinciale della Gdf di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati (quattro a…
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ilgiorno.it
Una banca occulta scoperta dalla Finanza in un appartamento di Milano
Sette indagati nell’ambito dell’indagine della Procura per frode fiscale riciclaggio. Sequestrati beni e denaro per 810mila euro
