Fiscales federales tomaron declaraciones para determinar un posible fraude de millones de dólares.

El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también…

Fiscales del Departamento de Justicia empezaron a reunir información sobre el circuito de fondos que vinculó a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia con TourProdEnter…

Empresário Guillermo Tofoni prestou depoimento por videoconferência na semana passada