Supervisores de la agencia de control declararon sobre inconsistencias contables detectadas en firmas como Isolux, Iecsa y Esuco; una testigo sostuvo que parte de los fondos terminó en la Banca Privada de Andorra

Las imágenes de la modelo exhibiendo fajos de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde volvieron a poner el expediente en el centro de la escena. La Justicia busca…

"Jessica Cirio es parte del entramado de lavado de activos", asegura Talerico. La especialista en integridad financiera apunta contra la Justicia, los blanqueos y una estructura…

Según declaró en el juicio el exfuncionario de AFIP Jorge Tesorín, la contratista Servicios Vertúa cobró anticipos financieros por una obra en Salta pero los gastó en un…

El fiscal federal Sergio Mola ordenó una batería de medidas de prueba para avanzar en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete…

Dos mujeres que cumplían funciones subordinadas dentro de Grupo Aluminar pasaron más de seis meses privadas de la libertad en el marco de la investigación por la presunta estafa…

Supervisores de la agencia de control declararon sobre inconsistencias contables detectadas en firmas como Isolux, Iecsa y Esuco; una testigo sostuvo que parte de los fondos…

El juicio investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los diferentes gobiernos kirchneristas. Además…

El profesional que firmó los balances de Sasaxa Libero S.A. declaró que nunca auditó la empresa, que usaron sus claves fiscales y que la mansión investigada no figuraba en la…

También van a juicio el contador K Víctor Manzanares y el jardinero de la familia de la ex presidenta Ricardo Barreiro.