VÍDEO: ¿Transacción inusual o sospechosa? Ley antilavado cambia cómo se analizan las operaciones financieras

La normativa aprobada por el Congreso establece diferencias entre las operaciones inusuales y sospechosas, incorpora un enfoque basado en riesgos y redefine los controles que aplicarán bancos, empr…

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