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Storia in 8 fonti
Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti
LODI (ITALPRESS) – Un’organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali banca...
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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ilsole24ore.com
Banche occulte cinese: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni
Indagine “Green River” della Procura di Lodi: secondo la Guardia di finanza, un sistema di 41 società cartiere avrebbe generato fatture false e trasferito denaro in Cina con…
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unionesarda.it
Scoperta una banca parallela cinese nel nord Italia: ha fatto “sparire” 200 milioni - L'Unione Sarda.it
Otto arresti e 41 denunce da parte della Guardia di Finanza
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iltempo.it
Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 arresti
LODI (ITALPRESS) – Un’organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali banca...
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ilgiorno.it
Duecento milioni sottratti al fisco grazie a 41 società fantasma: un arresto a Chiari per frode e riciclaggio
Le aziende clienti (soprattutto del Lodigiano) effettuavano bonifici alle società cartiere a fronte di fatture false. Il denaro veniva poi trasferito all'estero, principalmente in…
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tgcom24.mediaset.it
Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Era utilizzata dai clan italiani, cinesi e albanesi
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laverita.info
Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi
Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito un provvedimento di misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere…
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Le banche invisibili. Fatture false e riciclaggio. Oltre 200 milioni in Cina
L’indagine partita da Lodi ha svelato un’associazione a delinquere: otto arresti. Il sistema finanziario illegale assicurava l’evasione del Fisco e capitali ripuliti.
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quotidianodelsud.it
Frodi Superbonus e Bonus facciate, 240 indagati in tutta Italia - Il Quotidiano del Sud
Maxi operazione della Guardia di Finanza di Salerno contro le frodi su Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, sequestri per 160 milioni
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virgilio.it
Furti e frodi, sgominata banda: riciclava soldi con i Gratta e Vinci
Nove stranieri fermati dai Carabinieri in Lombardia per furti e frodi: sgominata una banda attiva in 14 province del centro-nord.