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Storia in 3 fonti
Operación Tokio: Fiscalía confirma que bancos enviaron “ya hace harto tiempo” reportes de movimientos sospechosos a la UAF - La Tercera
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”, dijo en radio Duna.
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latercera.com
Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera
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Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua - La Tercera
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Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe - La Tercera
Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego…
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La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua
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