"Estamos hablando de cifras de dinero que son demasiado grandes para pensar que nosotros solo metiendo personas a la cárcel, que estamos atacando, de hecho, el eslabón que está en la primera línea, abajo, vamos a lograr desarticularlos", planteó el coordinador ECOH y jefe de la Fiscalía Sur.

La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.

Además del ejecutivo del banco Santander detenido el martes, entre los imputados se encuentra, según se conoció en la audiencia de esta jornada, una segunda ejecutiva bancaria,…

La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de…

La banda extorsionaba a clientes de locales nocturnos santiaguinos para armar megafiestas donde vendían droga y enviar las ganancias en criptomonedas a Carlos “Bobby” Gómez, uno…

El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo…

El fiscal Héctor Barros, que lidera la indagatoria por lavado de activos de 85 millones de dólares producto de extorsiones, secuestros y explotación sexual, señala que la defensa…

La Operación Tokio, que desbarató una red que lavó más de 85 millones de dólares entre 2022 y 2025, revela cómo la megabanda venezolana cobraba a empresarios nocturnos para poder…

La Cámara Alta votará este martes una norma clave del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de…

"Estamos hablando de cifras de dinero que son demasiado grandes para pensar que nosotros solo metiendo personas a la cárcel, que estamos atacando, de hecho, el eslabón que está en…

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado…

Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego…

El nombre del ciudadano venezolano Josué David Ramírez aparece repetidamente en los contactos de varios de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”. Estaría prófugo en el…

El testigo reservado hizo un verdadero “mapa” de la organización y entregó los nombres de quiénes son sus líderes y las zonas que dominan en la capital chilena.