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Storia in 3 fonti
La ruta del dinero del Tren de Aragua presiona al Senado de Chile sobre el levantamiento del secreto bancario
La Cámara Alta votará este martes una norma clave del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado
Confronto fonti
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latercera.com
Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile - La Tercera
Para la Fiscalía la detención de un ejecutivo del Banco Santander devela que la organización venezolana no solo sigue activa, sino que está acaparando instituciones formales. La…
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Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera
La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.
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valor.globo.com
Prisão de funcionários de bancos acusados de elo com crime organizado reacende debate sobre sigilo bancário no Chile
Promotores alegam que um empregado do Santander Chile desempenhou um papel central em uma rede de lavagem de dinheiro de US$ 85 milhões que movimentou recursos por meio de contas…
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Ejecutivo hará propuestas para legislar sobre el secreto bancario - La Tercera
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que su cartera está trabajando en el tema y que las propuestas serán presentadas al Congreso.
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elpais.com
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