Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren…

Fiscalía chilena formaliza 17 imputados del Tren de Aragua por lavado de $75 mil millones (2022-2025), con facilitadores bancarios en la estructura. Expone brecha crítica en sistemas AML/compliance fintech; imperativo para CTO en governance bancaria y detección de fraude.