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Storia in 3 fonti
Soldi sottratti al crac riciclati a Dubai. Indagato liquidatore
Scoperto dalla Guardia di finanza di Bergamo un presunto sistema di distrazione patrimoniale e riciclaggio internazionale che avrebbe consentito...
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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gds.it
Bagarinaggio online, scoperta un'evasione fiscale da 30 milioni di euro
I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Sassari hanno scoperto un’evasione fiscale da oltre 30 milioni di euro, sottratti al fisco negli...
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ecodibergamo.it
Marchi trasferiti all’estero e affari a Dubai: sequestri per oltre 430 mila euro
La Guardia di Finanza di Bergamo indaga un liquidatore per bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Sotto sequestro marchi industriali ceduti a…
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ilgiorno.it
Inchiesta per bancarotta, autoriciclaggio e reati tributari: Finanza sequestra marchi industriali per 200mila euro
Nell’ambito delle indagini delle Fiamme Gialle è emerso che a Dubai la persona oggi indagata avrebbe mantenuto il controllo degli asset formalmente alienati, configurando il reato…
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