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Storia in 2 fonti
Lavado de dinero moviliza Q36 mil millones en cuatro años y se vincula a ocho delitos en Guatemala
Guatemala ha detectado Q36 mil 55 millones vinculados con presuntos casos de lavado de dinero denunciados ante el Ministerio Público durante los últimos cuatro años, una cifra que refleja la magnit…
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prensalibre.com
Guatemala fortalece combate al lavado de dinero para frenar delitos como la trata de personas
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) informa que Guatemala impulsa el Decreto No. 15-2026 para fortalecer acciones contra el lavado de…
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Nueva ley antilavado moderniza controles financieros y aleja a Guatemala del riesgo de ingresar a la lista gris
El marco normativo para prevenir y combatir el lavado de dinero en Guatemala fue modernizado conforme a estándares internacionales, con un enfoque basado en riesgo y la obligación…
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infobae.com
La nueva ley antilavado en Guatemala amplía de ocho a 13 las atribuciones de la Intendencia de Verificación Especial
La normativa, avalada con 147 votos como Decreto 15-2026, amplía las herramientas estatales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo para ajustarse a…