Chile detiene a 19 miembros vinculados al Tren de Aragua; los acusan de lavar 80 millones de dólares | El Universal

La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que lavó dinero por más de USD 87 millones

La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que ricicló USD 87 millones mediante cuentas bancarias, con un ejecutivo del Banco Santander como operador. El flujo via criptovalute evidencia riesgos KYC-compliance crecientes para la banca, exponiendo vulnerabilidades en los controles AML latinoamericanos.