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Storia in 6 fonti

Chile detiene a 19 miembros vinculados al Tren de Aragua; los acusan de lavar 80 millones de dólares | El Universal

Autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias ligadas al grupo criminal

Raccontata da

eluniversal.com.mx

news.bitcoin.com

Confronto fonti

6 prospettive sulla stessa storia

AI · summaries

eluniversal.com.mxStai leggendo1 mesi fa

Chile detiene a 19 miembros vinculados al Tren de Aragua; los acusan de lavar 80 millones de dólares | El…

Autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias ligadas al grupo criminal

Timeline cronologica

martedì 2 giugno 2026·latercera.com
Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares - La Tercera
"Yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo recienten que, en el fondo, es en el patrimonio", afirmó el fiscal regional Héctor Barros.
martedì 2 giugno 2026·elpais.com
Un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en Chile, entre los 19 detenidos tras un operativo contra el Tren de Aragua
La Fiscalía indaga el lavado de activos de 85 millones de dólares, dinero que fue sacado de Chile y que proviene de extorsiones, secuestros y trata de personas con fines de…

1 mesi fa

La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que lavó dinero por más de USD 87 millones

La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que ricicló USD 87 millones mediante cuentas bancarias, con un ejecutivo del Banco Santander como operador. El flujo via criptovalute evidencia riesgos KYC-compliance crecientes para la banca, exponiendo vulnerabilidades en los controles AML latinoamericanos.

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latercera.com1 mesi fa

Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares - La…

La policía chilena detuvo 20 personas por lavar 85 millones de dólares para el Tren de Aragua a través de criptodivisas, liderada por el ejecutivo bancario José Pérez Asencio. La operación expone vulnerabilidades en sistemas KYC, impulsando inversión en AI para detección de fraude en entidades financieras.

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elpais.com1 mesi fa

Un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en Chile, entre los 19 detenidos tras un operativo contra el…

La Fiscalía indaga el lavado de activos de 85 millones de dólares, dinero que fue sacado de Chile y que proviene de extorsiones, secuestros y trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros delitos. Es el…

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news.bitcoin.com1 mesi fa

Chile Busts $88 Million Crypto Laundering Ring Tied to the Sanctioned Tren de Aragua Cartel

Uncover Chile's crackdown on the Tren de Aragua, revealing how 18 individuals used crypto to launder $88 million in illicit funds.

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perfil.com1 mesi fa

Lavado y terrorismo: confirmaron la prisión preventiva para 13 miembros del Tren de Aragua

La organización, asentada en un country correntino y con células en Buenos Aires, está acusada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de cuevas financieras y billeteras virtuales.

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martedì 2 giugno 2026·

infobae.com

La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que lavó dinero por más de USD 87 millones

La banda enviaba las ganancias de sus ilícitos a Carlos “el Bobby” Gómez, uno de los líderes de la agrupación, quien aparece como sujeto de interés en el asesinato del exmilitar…

mercoledì 3 giugno 2026·

eluniversal.com.mx

Chile detiene a 19 miembros vinculados al Tren de Aragua; los acusan de lavar 80 millones de dólares | El Universal

Autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias ligadas al grupo criminal

mercoledì 3 giugno 2026·

infobae.com

Una célula del Tren de Aragua amasó una fortuna de 87 millones de dolares en Chile y la envió a Colombia

La Policía chilena llevó a cabo la “Operación Tokio”, que dejó 19 detenidos, todos venezolanos. La investigación nació tras una megafiesta en la que cinco personas murieron…

giovedì 4 giugno 2026·

perfil.com

Lavado y terrorismo: confirmaron la prisión preventiva para 13 miembros del Tren de Aragua

La organización, asentada en un country correntino y con células en Buenos Aires, está acusada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de cuevas financieras…

venerdì 5 giugno 2026·

news.bitcoin.com

Chile Busts $88 Million Crypto Laundering Ring Tied to the Sanctioned Tren de Aragua Cartel

Uncover Chile's crackdown on the Tren de Aragua, revealing how 18 individuals used crypto to launder $88 million in illicit funds.