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Storia in 4 fonti
Un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en Chile, entre los 19 detenidos tras un operativo contra el Tren de Aragua
La Fiscalía indaga el lavado de activos de 85 millones de dólares, dinero que fue sacado de Chile y que proviene de extorsiones, secuestros y trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros delitos. Es el golpe económico más fuerte a la organización
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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latercera.com
José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario que cayó en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua - La Tercera
De acuerdo con fuentes del caso, el sujeto de 33 años era quien recibía los dineros que generaba la célula producto de sus delitos, como las extorsiones, y las enviaba a la cúpula…
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Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares - La Tercera
"Yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo recienten que, en el fondo, es en el patrimonio", afirmó el fiscal regional Héctor Barros.
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elpais.com
Un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en Chile, entre los 19 detenidos tras un operativo contra el Tren de Aragua
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infobae.com
La policía chilena desarticuló una célula del Tren de Aragua que lavó dinero por más de USD 87 millones
La banda enviaba las ganancias de sus ilícitos a Carlos “el Bobby” Gómez, uno de los líderes de la agrupación, quien aparece como sujeto de interés en el asesinato del exmilitar…
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eluniversal.com.mx
Chile detiene a 19 miembros vinculados al Tren de Aragua; los acusan de lavar 80 millones de dólares | El Universal
Autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias ligadas al grupo criminal
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Una célula del Tren de Aragua amasó una fortuna de 87 millones de dolares en Chile y la envió a Colombia
La Policía chilena llevó a cabo la “Operación Tokio”, que dejó 19 detenidos, todos venezolanos. La investigación nació tras una megafiesta en la que cinco personas murieron…
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Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en…
Para los investigadores, José Carlos Pérez se mantuvo por tres años moviendo grandes cantidades de dinero que provenía de extorsiones. En varias cuentas corrientes de distintas…