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Money transfer irregolare. Maxi sanzioni

Il comando provinciale della Finanza ha passato al setaccio decine di attività commerciali, tra cui internet point, minimarket, tabaccherie e...

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Money transfer irregolare. Maxi sanzioni

Il comando provinciale della Finanza ha passato al setaccio decine di attività commerciali, tra cui internet point, minimarket, tabaccherie e...

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lanazione.it3 mesi fa

Raffica di controlli della Finanza nei money transfer di Grosseto: scattano multe fino a 170mila euro

Le verifiche del Nucleo economico-finanziario hanno fatto emergere violazioni della normativa antiriciclaggio e inosservanze nelle procedure di acquisizione dei dati identificativi dei clienti

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mercoledì 27 maggio 2026·lanazione.it
Raffica di controlli della Finanza nei money transfer di Grosseto: scattano multe fino a 170mila euro
Le verifiche del Nucleo economico-finanziario hanno fatto emergere violazioni della normativa antiriciclaggio e inosservanze nelle procedure di acquisizione dei dati…
sabato 30 maggio 2026·ilgiorno.it
Money transfer irregolare. Maxi sanzioni
Il comando provinciale della Finanza ha passato al setaccio decine di attività commerciali, tra cui internet point, minimarket, tabaccherie e...