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EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incliyendo a ambas organizaciones criminales mexicanas
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eluniversal.com.mx
EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
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aristeguinoticias.com
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…
