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Storia in 6 fonti
La UDEF también rastrea las cuentas en el extranjero de la trama de Zapatero
El juez José Luis Calama tiene abierta una pieza separada donde buscan las cuentas corrientes de los investigados en diversos países
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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abc.es
El cuartel general de la organización era la casa de Zapatero en Almería
La UDEF sospecha que un chalet que fue propiedad del expresidente era la base de las reuniones clandestinas de la trama
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La UDEF detecta un pago de la empresa del amigo de Zapatero al exministro Miguel Sebastián
El informe policial ahonda en las cuentas de Análisis Relevante y donde fue a parar el dinero de Plus Ultra
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20minutos.es
La UDEF pide información a la empresa que pagó más de medio millón a las hijas de Zapatero tras no lograr registrar su sede
El juez aspiraba a encontrar 'documentación contable, contratos, facturas y borradores' en la sede de Inteligencia Prospectiva, pero el lugar se encontraba 'en obras'.
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La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero y sus hijas
El magistrado impide movimientos de un depósito compartido entre el expresidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, donde Análisis Relevante transfirió los 490.780 euros bajo sospecha…
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La UDEF también rastrea las cuentas en el extranjero de la trama de Zapatero
El juez José Luis Calama tiene abierta una pieza separada donde buscan las cuentas corrientes de los investigados en diversos países
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Zapatero y su mujer comparten una cuenta bancaria que ingresó más de millón y medio de euros entre 2020 y 2025
Las transferencias evidencian, según el juez Calama, 'una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario'.
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lavanguardia.com
El juez del caso Zapatero mantiene secreta una pieza con otros tráficos de influencias
El magistrado José Luis Calama busca el dinero en el extranjero y analiza nuevas operaciones irregulares
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La secretaria de Zapatero diseñaba las facturas a medida y preguntaba qué concepto e importes tenía que introducir
La UDEF incautó correos electrónicos donde Gertrudis Alcázar recibía órdenes sobre cómo tenía que emitir la documentación para los cobros del expresidente
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elmundo.es
EL MUNDO accede en exclusiva al informe de la Udef del 'caso Zapatero': sit�a al ex presidente y sus hijas como "principales beneficiarios"…
El informe de la Unidad de Delincuencia Econ�mica y Fiscal (Udef) de la Polic�a sit�a en la c�spide de la red criminal, "dirigiendo las acciones de la misma", al ex...
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La UDEF revela que Zapatero elegía a los clientes y daba las instrucciones a la trama
La Policía considera en el primer informe conocido del sumario, al que ha accedido ABC, que «la constatación del liderazgo» del expresidente del Gobierno se encuentra en distintos…
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elpais.com
La cuenta en Miami del pagador de Zapatero está a nombre de una sociedad en Islas Vírgenes
Dos informes de la UDEF colocan a Zapatero en un entramado de empresas ‘off shore’ gestionado por su amigo Julio Martínez y en contactos directos con Plus Ultra
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La UDEF otorga a Zapatero la "supervisión estratégica" de la trama de tráfico de influencias con un "liderazgo no visible"
Los investigadores consideran que se encargaba de seleccionar o validar a los 'potenciales clientes de la red', impartir 'instrucciones para la creación de sociedades fuera de…
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elconfidencial.com
Cuentas 'offshore', facturación a medida y borrado de mensajes: todos los indicios contra Zapatero
La UDEF descubre una sociedad en Islas Vírgenes controlada por el empresario Julio Martínez y describe una concertación para enmascarar los pagos al expresidente
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La UDEF certifica la infiltración de la trama en la SEPI: "Estoy seguro de que algo nos tocará, la cuestión es cuánto y cuándo"
Los informes de la Policía repasan toda la operación de la trama para influir en la entidad dependiente de Hacienda a través de Zapatero, de los primeros pasos a la celebración…
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Gráficos | Así funcionaba la trama de Zapatero y Plus Ultra, según el auto del juez
El auto del juez Calama rastrea 40 empresas, 110 transacciones de dinero y 60 personas en busca de indicios de tráfico de influencias y blanqueo de capitales