HomeAI · summaries
Storia in 8 fonti
La UDEF pide información a la empresa que pagó más de medio millón a las hijas de Zapatero tras no lograr registrar su sede
El juez aspiraba a encontrar 'documentación contable, contratos, facturas y borradores' en la sede de Inteligencia Prospectiva, pero el lugar se encontraba 'en obras'.
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
- ·
elconfidencial.com
Zapatero, imputado por blanqueo: la UDEF lanza un operativo y registra la empresa de sus hijas
El Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno en la causa de Plus Ultra por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos…
- ·
infobae.com
Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su…
Es el primer expresidente en democracia investigado por un caso de corrupción. La Audiencia Nacional le ha citado el 2 de junio
- ·
elpais.com
Análisis Relevante, la empresa clave en el ‘caso Plus Ultra’ que implica a Zapatero
El juez sostiene que el expresidente del Gobierno habría cobrado 490.780 euros de la consultora. La empresa de las hijas del socialista habrían percibido 239.755 euros
- ·
publico.es
La Policía Nacional registra el despacho de Zapatero y tres empresas, una de ellas de sus hijas
El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado los registros por posibles vínculos con el 'caso Plus Ultra' y que se entreguen requerimientos de información en la SEPI....
- ·
lavanguardia.com
Las empresas registradas en el caso Zapatero: agencias y consultoras bajo sospecha
La compañía de sus hijas, Whathefav S.L. , figura en la investigación junto a dos sociedades con poca actividad: Inteligencia Prospectiva S.L. y Softgestor
- ·
abc.es
Whathefav, la agencia de las hijas de Zapatero investigada por el caso Plus Ultra y con vínculos en Venezuela
Este martes los agentes de la UDEF han registrados la oficina de la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa en busca de documentación sobre su padre
- ·
La UDEF detecta un pago de la empresa del amigo de Zapatero al exministro Miguel Sebastián
El informe policial ahonda en las cuentas de Análisis Relevante y donde fue a parar el dinero de Plus Ultra
- ·
Una empresa con elevadas pérdidas pagó más de medio millón de euros a la sociedad de las hijas de Zapatero
Inteligencia Prospectiva es señalada por el juez como una mercantil “instrumental” utilizada por la trama para introducir fondos en España
- ·
20minutos.es
La UDEF pide información a la empresa que pagó más de medio millón a las hijas de Zapatero tras no lograr registrar su sede
El juez aspiraba a encontrar 'documentación contable, contratos, facturas y borradores' en la sede de Inteligencia Prospectiva, pero el lugar se encontraba 'en obras'.
- ·
elmundo.es
EL MUNDO accede en exclusiva al informe de la Udef del 'caso Zapatero': sit�a al ex presidente y sus hijas como "principales beneficiarios"…
El informe de la Unidad de Delincuencia Econ�mica y Fiscal (Udef) de la Polic�a sit�a en la c�spide de la red criminal, "dirigiendo las acciones de la misma", al ex...
- ·
La UDEF apunta a gestiones de Zapatero para que Plus Ultra lograra un crédito del Santander: “Parece que movió duro”
La Policía detalla las conversaciones que cristalizaron en una carta al vicepresidente del banco por “instrucciones” del expresidente
- ·
La UDEF otorga a Zapatero la "supervisión estratégica" de la trama de tráfico de influencias con un "liderazgo no visible"
Los investigadores consideran que se encargaba de seleccionar o validar a los 'potenciales clientes de la red', impartir 'instrucciones para la creación de sociedades fuera de…
- ·
Informe de la UDEF sobre Zapatero y la trama Plus Ultra, en directo | Última hora de la investigación a la red de corrupción y reacciones
Última hora y reacciones de la investigación sobre el caso Plus Ultra y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
- ·
La UDEF atribuye a Zapatero y sus hijas el cobro de 4 millones: 1,5 fueron por "asesoría" a otras empresas fuera de la trama
El informe policial destaca una serie de pagos 'de facturas por la prestación de servicios' como 'conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico o…
- ·
Los trabajos de maquetación de las hijas de Zapatero, en el foco del caso Plus Ultra
Las tareas que realizaban las hijas del expresidente de Gobierno eran 'de escasa entidad técnica', lo que lleva a los investigadores a sospechar que su empresa, What The Fav, se…