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EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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independent.co.uk
US sanctions hit alleged Sinaloa cartel fentanyl network, including a Chihuahua restaurant
The U.S. is imposing sanctions on over a dozen individuals, a Mexican restaurant, and a security firm linked to the Sinaloa cartel's fentanyl trafficking
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eluniversal.com.mx
EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
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aristeguinoticias.com
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…
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milenio.com
EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.
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Empresas sancionadas en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa
¿Cuáles son las empresas sancionadas por EU por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa? Aquí te decimos lo que sabemos de ellas.
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Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por Departamento del Tesoro
Empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, entre las sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU por vínculos en tráfico de fentanilo.
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elpais.com
Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y…
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¿Qué es Gorditas Chiwas y por qué está siendo sancionado por EU?
Conoce las relación de Gorditas Chiwas con el Cártel de Sinaloa tras las acusaciones de EU.
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UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
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EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel
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prensalibre.com
Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa
Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de…
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EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…
Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos
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Acusa EU a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para carteles
Acusan en Estados Unidos a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
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infobae.com
EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales,…