Storia in 5 fonti

Ancona, la GdF scopre una maxi frode da 5 miliardi di euro

Una complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode fiscale e al riciclaggio tramite false operazioni di import-export con banche clandestine. 281 i denunciati. L'operazione «Cash Back», conclusa oggi, ...

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palermo.repubblica.it

mercoledì 25 febbraio 2026·ansa.it
Frodi e riciclaggio internazionale, 281 denunce e sequestri oltre un miliardo - Notizie - Ansa.it
Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra…
mercoledì 25 febbraio 2026·ilsole24ore.com
Operazione «Cash Back»: scoperta frode fiscale da cinque miliardi con 281 denunciati ad Ancona
La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato un sistema criminale internazionale di riciclaggio e frodi fiscali, con arresti e sequestri milionari.

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Prato: sequestrati beni per evasione fiscale milionaria verso la Cina

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Fatturazioni false con aziende fantasma per nascondere al fisco 5 miliardi - Notizie - Ansa.it

Maxi frode fiscale da 35 milioni di euro, 18 indagati in sei regioni - Notizie - Ansa.it

Sponsorizzazioni false per le gare di rally, frode fiscale da 35 milioni