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Storia in 3 fonti
Frodi e riciclaggio internazionale, 281 denunce e sequestri oltre un miliardo - Notizie - Ansa.it
Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero: è stato scoperto con l'operazione denominata Cash Back dal... (ANSA)
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ansa.it
Frodi e riciclaggio internazionale, 281 denunce e sequestri oltre un miliardo - Notizie - Ansa.it
Un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra…
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ilsole24ore.com
Operazione «Cash Back»: scoperta frode fiscale da cinque miliardi con 281 denunciati ad Ancona
La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato un sistema criminale internazionale di riciclaggio e frodi fiscali, con arresti e sequestri milionari.
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laverita.info
Ancona, la GdF scopre una maxi frode da 5 miliardi di euro
Una complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode fiscale e al riciclaggio…
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Fatturazioni false con aziende fantasma per nascondere al fisco 5 miliardi - Notizie - Ansa.it
Un'impresa con sede al sesto piano di un edificio nell'hinterland milanese aveva emesso in tre mesi fatture false per oltre 69 milioni di euro senza versare nulla all'Erario.…
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Maxi frode fiscale da 35 milioni di euro, 18 indagati in sei regioni - Notizie - Ansa.it
Una presunta froda fiscale per oltre 35 milioni di euro che coinvolgerebbe oltre 200 imprese di cinque regioni italiane - oltre alla Sicilia in Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e…