La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal ligado a la llamada Banca de Dubái, considerado el banco clandestino más importante del mundo con capacidad para mover grandes cantidades de dinero y blanquear los beneficios de los grandes capos del narcotráfico. También han identificado y bloqueado activos por valor de 20 millones de euros.Han sido detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, entre los que destaca el líder o bróker del narcobanco. Otros siete implicados fueron arrestados en virtud de órdenes internacionales de detención en Emiratos Árabes (4), Egipto (1), y Países Bajos (1) y Suecia (1).La operación, bautizada como Drahab y desarrollada el pasado 22 de julio por agentes de la Unidad Central de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) y la Unidad de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y en colaboración con Europol e Interpol, supone, en palabras del comisario al frente de la lucha contra el narcotráfico, un “golpe importantísimo”.“Se ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros”, enfatizó el comisario principal Alberto Morales de la Udyco.Hay hasta 21 detenidos, 14 en España Policía NacionalLas investigaciones se iniciaron a raíz de la incautación en aguas próximas a la costa asturiana en el 2021 del buque Nehir, con casi dos toneladas a bordo y otras 1,6 toneladas que fueron hundidas. Los agentes han constatado que la organización contaba con el apoyo de la Banca de Dubái.El entramado ahora desarticulado tenía capacidad para organizar transportes de cocaína desde Sudamérica hasta Europa, financiar las operaciones mediante sistemas clandestinos de transferencia de fondos y, posteriormente, introducir los beneficios en el circuito económico legal mediante “complejas operaciones patrimoniales y financieras”.Rueda de prensa para informar de la desarticulación de una de las bancas clandestinas más importantes para la financiación del narcotráfico, este martes Rodrigo Jiménez / EFETras el citado asalto al buque Nehir, los agentes pudieron corroborar que dicho transporte de droga contó con la participación de la Banca de Dubái. Así, pudieron, por primera vez, detener en España a uno de sus miembros. Este narcobanco ponía a disposición de las redes de tráfico de droga “importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo”, destacaron los investigadores.Un sistema paralelo de financiaciónTal y como subrayó Alexander Resch, jefe de la unidad de delitos financieros de Europol, se descubrió un “sistema paralelo de financiación”, cuyos responsables ofrecían, e incluso controlaban, los servicios que prestaban por en todo el mundo. De hecho, destacó que el dinero “se transfería sin movimiento físico entre fronteras: se depositaba en un lugar y se pagaba en otro”. Hasta contaban con libros de contabilidad para el control financiero.Detenido su principal brókerFue el pasado 22 de julio cuando se estableció un dispositivo que concluyó con la detención de 14 personas en seis provincias de España, acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo. Entre los arrestados, los investigadores ponen de relieve que se pudo imputar a los “mayores narcotraficantes internacionales” y se ordenó el ingreso en prisión del principal bróker de la banca clandestina.Investigación abiertaAl mismo tiempo, fueron emitidas 19 órdenes internacionales de detención contra otros integrantes de la red, de las que han sido ejecutadas siete.En el marco de toda esta operación se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama por valor de 1,6 millones, relojes y joyas, además de bloquearse 12 cuentas bancarias con un saldo de 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones. La Policía mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas detenciones, tanto en España como en otros países.