O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira 28, uma operação para apurar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas de quota fixa, as bets. Um dos alvos da operação é o grupo NSX, dono da BetNacional.
Segundo os investigadores, o grupo explorava uma plataforma de apostas esportivas que movimentou mais de 5 bilhões de reais apenas em 2025. As suspeitas de irregularidades tributárias e financeiras abrangem tanto o período anterior à regulamentação das bets no Brasil quanto a fase posterior à entrada em vigor das novas regras.
Por determinação judicial, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A Justiça também autorizou a apreensão de bens e valores.
Suspeita de empresa de fachada no Caribe
Um dos eixos da investigação é a suspeita de que os responsáveis pelo negócio tenham constituído uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para criar a aparência de que a plataforma era operada fora do Brasil antes da regulamentação do setor.
