Las transacciones y movimientos financieros y migratorios de la reina de Guayaquil 2020 y exfuncionaria del Municipio de Guayaquil, Navila Dieb Bergher, su círculo familiar y el alcalde Aquiles Alvarez, son parte de los elementos recogidos en una nueva investigación de Fiscalía por presunto lavado de activos. Este 24 de agosto, la Fiscalía presentó detalles del caso denominado La Reina, que destaca las adquisiciones y dinero ingresado al sistema financiero por Dieb y además salpica al alcalde Alvarez.Previamente, el 5 de agosto, Farid y David Dieb, hermanos de Navila, fueron detenidos por este caso y guardan prisión preventiva. En ese entonces, Navila no fue ubicada.PublicidadEsta investigación del caso La Reina nació a partir de un reporte de operación inusual e injustificada (ROII) remitido en un informe de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) del 15 de julio de 2026.En las indagaciones, la Fiscalía recoge variaciones de sueldos, ingresos económicos e incluso detalles de los viajes de DiebEntre marzo de 2020 y abril de 2026, Dieb sumó 18 viajes al exterior sobre todo a Estados Unidos, Perú, Colombia, México y Argentina.PublicidadPublicidadEn esos traslados hay dos que llamaron la atención de los investigadores. En marzo de 2023 y marzo de 2024, Dieb y Alvarez tienen fechas que coinciden en salidas a Buenos Aires y Ciudad de México, respectivamente, aunque en vuelos distintos.Uno de sus últimos viajes fue a Europa, con destino a Italia, con fecha de salida el 18 de abril de este año y retorno cinco días después desde España. Por ahora se desconoce su paradero.Según la Fiscalía, con base en los informes de la UAFE, en el periodo de 2022 al 2025 se detectó que la modelo ingresó más de $ 1,2 millones al sistema financiero nacional; sin embargo, en ese mismo periodo declaró la cantidad de $ 185.795,11.Según la teoría del caso, los recursos obtenidos habrían sido inyectados al sistema nacional financiero a través de depósitos en las cuentas de la exreina, transacciones entre sus familiares y el propio alcalde, así como la compra de bienes inmuebles y vehículos.La indagación expone movimientos de $ 590.352 en efectivo, $ 418.972 en transferencias nacionales, $ 277.948 en cheques y cerca de $ 5.743 en transferencias internacionales.Relación municipalEn el ingreso de la administración municipal de Alvarez, la Fiscalía expuso que Navila tomó un mayor rol, ya que pasó a ocupar el puesto de la Subdirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica.PublicidadEn ese momento, la Fiscalía cuestionó que no contaba con título profesional para desempeñar esa función. En octubre de 2023 registró una tecnología en administración posterior al nombramiento, según la entidad.En la época de la pandemia, en noviembre de 2020, en la Empresa Pública de Acción Social y Educación, ella ya ocupaba un cargo y tenía un sueldo de $ 1.439,07, pero a mediados de 2023, cuando comenzaba la administración de Alvarez, pasó a ganar entre $ 4.283 y $ 4.400 ya como empleada en el alto cargo de Eventos Especiales y Promoción Cívica.De agosto de 2025 hasta mayo de 2026, la modelo aparece como su propia empleadora, con un sueldo de $ 1.000, y en junio baja a una remuneración básica de $ 482, según un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía que recoge datos del Seguro Social.En ese lapso, Navila tuvo ingresos solo por sueldos de $ 169.104,62.Pagos de empresas ligadas a AlvarezEn la revisión de documentación, según las indagaciones de la Fiscalía, se verifica que Navila Dieb habría obtenido recursos económicos de la empresa Ternape Petroleum, vinculada con Alvarez, y bajo investigación en el caso Goleada y Triple A.En uno de los casos, la UAFE habría detectado que la firma reportó inicialmente un pago de apenas $ 6.712,50, pero posteriormente identificó cuatro cheques cobrados por Navila por $ 47.219.Además, según la Fiscalía, Alvarez le habría depositado $ 44.642,82 por medio de cinco facturas. En el concepto de la transacción se expuso que Dieb ofreció material promocional. Otros cruces de dinero se dieron con David Dieb.Compras de automotoresDentro de los movimientos, la Fiscalía detectó la compra de tres automotores por parte de Navila en 2023.El primer auto, Nissan X-Trail, fue adquirido en abril de ese año por $ 41.343. A la Fiscalía le llamó la atención que un día antes Alvarez giró cinco cheques a nombre de Navila y, después de hacerse efectivos, se procedió a la adquisición. El tercer automotor, Hyundai Tucson, fue adquirido por $ 34.729,41. La Fiscalía sostuvo que Navila canceló ese vehículo, pero finalmente fue facturado a nombre de su padrastro, según consta en el proceso. La UAFE, según las indagaciones, no encontró una relación comercial para que se explicara el pago a nombre de la modelo y la factura a nombre de su allegado.Otros cruces llamativosEn sus indagaciones, la Fiscalía además detectó pagos en efectivo por unos $ 150.108 y pagos a cuatro proveedores de bienes muebles e inmuebles por $ 293.291. Entre esas operaciones figuró la compra de un departamento en Puerto Mocolí, valorado en $ 336.770, y los automotores citados.Dentro de su círculo familiar también se dieron cruces de dinero. Entre los principales depositantes de las cuentas de Navila aparecen su padrastro con $ 108.877 y su hermano con $ 94.592, según la indagación fiscal. A su vez, la modelo habría entregado dinero a los allegados, como a Farid, a quien le habría otorgado unos $ 33.743, sin aparente razón de la transacción.La tesis de la Fiscalía plantea que en torno a las cuentas de la exreina habría existido un circuito de recepción y circulación de recursos entre ella, familiares y terceros con operaciones que no tendrían el suficiente respaldo económico formal. (I)