Elrendelni sem lehetett volna azt a nyomozást, amely egy ukrán pénzszállító autó kísérőivel szemben pénzmosás gyanújával indult márciusban Magyarországon – ezt az alapvetést igazolja vissza az, hogy a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosással kapcsolatos eljárást. Ezt Zamecsnik Péter büntetőjogász, ügyvéd mondta a HVG-nek, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal öt hónap után lezárta az ügyet.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése valótlan tényeken alapult – ezt erősítette meg a NAV döntése, miután beigazolódott, hogy a pénzszállítás logisztikai háttere maximálisan rendezett volt. Önmagában az, hogy az adóhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást, azt jelenti, hogy az igazság kiderült – állapította meg Zamecsnik Péter.A Legfőbb Ügyészség március 4-én kapta meg az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentését, amely pénzmosást gyanított egy egyébként rendszeresnek tekinthető, és a magyar rendőrséggel is folyamatosan egyeztetett ukrán pénzszállítmánnyal kapcsolatban. Az eljárásban a NAV lett a nyomozóhatóság, de a Terrorelhárítási Központ emberei március 5-én ütöttek rajta az ukránokon, akiket bilincsben és csuklyában hallgattak ki meglehetősen vitatott keménységgel.Amikor az Alkotmányvédelmi Hivatal a feljelentést megtette, „vagy tudtak róla, hogy valótlan az alapból nagy baj, ha pedig nem tudtak róla, az még nagyobb baj” – kommentálta az ügyvéd a történteket. Mindenesetre a feljelentést megküldték a Legfőbb Ügyészségnek, amely továbbította azt a NAV-hoz.
