Egy NAV-os belső jelentés szerint több ponton is törvény- és szabálysértések történhettek az ukrán „aranykonvoj” elleni márciusi akció során, és a Legfőbb Ügyészség eljárásának jogszerűsége is kérdéseket vet fel – írja a 444.hu.Március elején a magyar hatóságok feltartóztatták egy ukrán állami bank pénzszállító konvoját, amely jelentős mennyiségű készpénzt szállított. Az akció pénzmosás gyanúja miatt indult, később azonban jogellenes fogvatartás gyanújával is nyomozás indult. A Telex korábban arról írt, hogy a rajtaütés időpontjáról a kormányzat döntött, amit az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismert. https://hvg.hu/itthon/20260603_telex-orban-rendelte-el-hogy-le-kell-csapni-az-ukran-aranykonvojraA 444 birtokába került, csaknem 30 oldalas belső jelentés szerint az ukránok ellen indított eljárás első intézkedései „több pontban is jog-, illetve törvénysértőek” voltak, az eljárások lefolytatása és dokumentálása során pedig „lényeges szakmai hiányosságok merültek fel”. A dokumentum egyik legfontosabb megállapítása a Legfőbb Ügyészség szerepére vonatkozik: a jelentés szerint felmerült a feljelentést továbbító ügyészi szerv „nem jogszerű eljárása” a nyomozás elrendelése és az eljáró hatóság kijelölése kapcsán.A belső vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a NAV kijelölésére nyomozó hatóságként „jogsértő módon került sor”, mert az ügyészségi döntést nem a törvényben előírt formában hozták meg, hanem e-mailben küldték meg. A jelentés szerint ez később a büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok felhasználhatóságára is hatással lehet. A dokumentum azt is kifogásolja, hogy a NAV egy olyan feljelentés alapján rendelte el a nyomozást, amelyhez nem csatolták azt a mellékletet, amelyre az Alkotmányvédelmi Hivatal a gyanút alapozta. A jelentés szerint „az irat tartalmának, vagy legalább kivonatának ismerete nélkül a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”, és semmi nem utal arra, hogy a nyomozók ismerték volna a dokumentum tartalmát.A belső vizsgálat szerint problémák merültek fel a Terrorelhárítási Központ bevonásával kapcsolatban is, a jelentés szerint a TEK részére küldött felkérés „szakmailag nem kellően megalapozott, hiányos és alapvetően ellentmondásos volt”.A dokumentum kitér arra is, hogy az ukrán pénzszállítók rendelkeztek a szállítmányhoz szükséges vám- és fuvarokmányokkal, és a nyomozati anyagban nem szerepel, miért volt szükség a szállítmány szemléjére, ha az ellenőrzéskor ezek az iratok már rendelkezésre álltak. Kérdéses volt az ukrán állampolgárokkal szemben alkalmazott bilincselés jogszerűsége is. A vizsgálat megállapította, hogy az elfogás és előállítás jogalapját a NAV törvénysértő indokkal állapította meg, amikor az érintettekkel szemben alkalmazta.A dokumentum szerint több mint három napig nem volt egyértelműen dokumentálva, milyen jogalapon tartották Magyarországon az ukrán bank pénzszállítmányát, miután a NAV már eldöntötte, hogy nem foglalja le a pénzt. A jelentés emellett számos további hiányosságot is felsorol, köztük a konzuli értesítés késedelmét, a tolmácsok alkalmazásával kapcsolatos problémákat és egyes határozatok késedelmes elkészítését. https://hvg.hu/itthon/20260506_torveny-magyar-hatosag-visszaad-lefoglal-ukran-penzszallito-vagyonA NAV a lapnak megerősítette, hogy vizsgálatot indított az ügyben. Közlésük szerint az első ellenőrzés több intézkedés esetében törvény- és szabálysértéseket tárt fel, ezért teljes körű vizsgálatot rendeltek el. A hivatal azt írta, hogy az ügy nemzetközi érzékenységére és az előző kormányzat működéséhez kapcsolódó jogállami vonatkozásokra tekintettel a vizsgálat eredményét nyilvánosságra fogják hozni.A Legfőbb Ügyészség a 444-nek azt írta: álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése pedig megfelelt a büntetőeljárási törvény előírásainak. Az akció körülményei miatt jelenleg is folyamatban van egy nyomozás jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanúja miatt, közölték. https://hvg.hu/itthon/20260312_nav-ukran-penzszallito-auto-euro-dollar-aranyrog-szallitasNyitókép: Az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járművek kiadása a a NAV Bünjelkezelő Központjában 2026. 03. 12-én - Ukrajna, ukrán pénzszállító Fotó: HVG / Cabrera Martin