A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira 10, oito mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Compliance Zero, autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
As medidas foram cumpridas no âmbito de investigações sobre possíveis irregularidades em investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) feitos em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master. A LF é um tipo de empréstimo feito a um banco em troca do valor corrigido por juros.
A corporação apura suspeitas da prática de crimes de gestão fraudulenta, desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e organização criminosa. Segundo a representação da PF submetida à análise de Mendonça, o Iprev aplicou 97 milhões de reais em LFs emitidas pelo Master em duas operações: uma de 80 milhões de reais em 6 de dezembro de 2023, e outra feita em 13 de maio de 2024 no valor de 17 milhões de reais.
A PF apontou indícios de irregularidades no processo de credenciamento, governança, tomada de decisão, análise de risco e cotação feitos para o aporte dos investimentos. Além das buscas e apreensões, os investigados tiveram suas contas bloqueadas. O Iprev e a empresa Crédito & Mercado de Valores Mobiliários – contratada pela entidade – também foram alvos da operação.
