Investigación Exclusivo suscriptores Medidas cautelares a empresa que proveía de mercancía a Lili Pink. Foto: Archivo particular06.08.2026 10:18 Actualizado: 06.08.2026 10:18
Aunque desde mayo pasado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló en primicia el acta de incautación de la Fiscalía en la que mencionaban a 11 empresas, bodegas, locales y varios predios ligados a la al entramado societario de la marca de ropa femenina Lili Pink -que habría lavado cerca de 763 mil millones de pesos- el ente acusador acaba de ampliar las medidas cautelares a otra empresa clave en la red, hasta ahora desconocida.Se trata de uno de los principales proveedores de mercancía de Lili Pink, al que ya le están rastreando millonarias importaciones y que, según el expediente, tendría conexiones en China y Panamá. LEA TAMBIÉN La deudaMercancía incautada a Elephant Import. Foto:Archivo particularSe trata de Elephant Import & Export SAS, compañía que, según la Físcalía, era uno de los principales proveedores tanto de Lili Pink como de Joy.Según el expediente en poder de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la compañía habría sido utilizada para soportar la importación y el abastecimiento de mercancía, pese a no contar con capacidad económica real.De hecho, el ente acusador asegura que la aparente fortaleza financiera de la compañía se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra sociedad que tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud. Incluso, se dice que Fast Moda SAS, la sociedad que opera Lili Pink, ligada al colombo panameño Max Marvin Abadi Harari y su hijo David -quienes salieron del país desde antes de que iniciara el proceso contra el entramado societario- registraba una deuda a favor de Elephant Import & Export SAS por 126.000 millones de pesos. LEA TAMBIÉN Etiquetas colombianasMedidas cautelares contra la empresa Elephant Import & Export. Foto:Archivo particularPero tras la ampliación de las medidas cautelares contra esta compañía incluyeron diligencias en las que fueron identificados 12 contenedores con mercancía de origen chino, ingresada al país desde Panamá.Y se verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Pero lo que llamó la atención de los investigadores es que la mercancía ya contaba con etiquetas elaboradas para el mercado colombiano, pese a que correspondía a productos de origen chino. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO tuvo acceso a los expedientes de la empresa, la cual fue matriculada en julio de 2022 en Barranquilla, y cuya sede es el municipio de Galapa (Atlántico). LEA TAMBIÉN El dueño y el embargoOcho implicados en caso Lili Pink no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Foto:Archivo particularLa empresa registra como actividades principales el comercio al por mayor de prendas de vestir, productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico y de partes, piezas electrónicas y de telecomunicaciones.Según acta de asamblea de accionistas, el único dueño es Luis Carlos Diaz Plata, quien a su vez es el gerente de la firma, que registró un capital de 5 mil millones de pesos.Este diario conoció además la resolución de medidas cautelares del pasado 4 de agosto, proferida por la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio, en la que solicita la inscripción inmediata de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro sobre el 100 por ciento de la composición accionaria y la toma de los bienes y establecimientos de comercio de la sociedad.Esta compañía se une al entramado societario contra Lili Pink, en el que, tal como había revelado este diario, aparecen empresas en Panamá como Nepal Blue SA, Bestsea Blue SA, Lili Brand Inc, Mail Blue SA y hasta con Greenland Point Fundation. LEA TAMBIÉN El pasado 21 de julio, ocho de los empresarios y representantes de las sociedades, entre los que aparecen los Abadi, no aceptaron los cargos por lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito, contrabando y favorecimiento al contrabando imputados por la Fiscalía.Sin embargo, la investigación continúa, ahora con las operaciones de las empresas proveedoras.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
