BANKA Capital One zatvorila je 2021. godine stotine računa povezanih s Donaldom Trumpom i njegovim tvrtkama. Kao razlog navode se interne procedure za sprječavanje pranja novca, što je banka otkrila u nedavnom sudskom podnesku, piše ABC News.
Banka je te podatke prvi put iznijela u svom zahtjevu za odbacivanje tužbe koju je Trumpova obitelj podigla protiv nje zbog zatvaranja računa. Trumpovi tvrde da je potez bio protuzakonit i politički motiviran. Capital One, s druge strane, ustraje na tome da računi nisu zatvoreni zbog politike, već nakon višemjesečne provjere koju je proveo njihov tim za sprječavanje pranja novca. Pritom napominju da Trump Organization nisu izravno optužili za pranje novca.
Objašnjenje banke
"Zatvaranje računa rezultat je višemjesečne analize i provjere našeg tima za sprječavanje pranja novca, a sve u skladu s politikom banke i regulatornim smjernicama", naveli su odvjetnici Capital Onea u sudskom podnesku od 31. srpnja.
"Capital One nikada nije javno objavio odluku o prekidu suradnje, kao ni detalje povjerljivog internog procesa koji je do toga doveo. Tužiteljima smo osigurali višemjesečni rok, koji je i nekoliko puta produljen, da pronađu nove bankarske usluge, što su i učinili."
