Banca americană Capital One afirmă că decizia de a închide conturile bancare ale lui Donald Trump în 2021 a fost luată în urma unei analize interne privind respectarea normelor de combatere a spălării banilor și nu din motive politice, așa cum susține fostul președinte al SUA, relatează CNN.
Precizările apar într-un document depus în instanță în cadrul procesului intentat de una dintre companiile controlate de Trump împotriva instituției financiare.
- articolul continuă mai jos -
Potrivit Capital One, echipa responsabilă cu prevenirea spălării banilor (AML) a desfășurat, timp de mai multe luni, o analiză internă în urma căreia au fost identificate activități considerate suspecte.
Banca susține că această evaluare a stat la baza deciziei de închidere a conturilor și că măsura a fost luată în conformitate cu politicile interne și cu reglementările financiare aplicabile.
