Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat în 2026, la solicitarea autorităţilor de urmărire penală, verificări antifraudă la o societate din municipiul Galaţi care desfăşoară activităţi de achiziţie şi comercializare a deşeurilor metalice.
Potrivit unui comunicat, inspectorii antifraudă au constatat că societatea a înregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei, în baza unui contract de închiriere având ca obiect un teren extravilan, încheiat cu unul dintre propriii asociaţi. Valoarea stabilită era semnificativ mai mare decât nivelul pieţei, iar imobilul în fapt nu a fost efectiv utilizat în scopul pentru care a fost închiriat.
- articolul continuă mai jos -
Întrucât verificările au evidenţiat că plata unei chirii semnificativ supraevaluate către unul dintre propriii asociaţi a avut ca efect diminuarea patrimoniului societăţii în beneficiul acestuia, inspectorii ANAF au transmis documentele şi materialele probatorii către organul de urmărire penală solicitant pentru efectuarea cercetărilor specifice, în vederea stabilirii existenţei elementelor constitutive ale infracţiunilor incidente în aceasta speţă.
