Grazie a intestatari compiacenti di pratiche per bonus fiscali creavano e poi monetizzavano crediti d'imposta inesistenti che, dopo essere stati trasferiti, tra gli altri, anche su conti correnti cinesi, tornavano nelle loro tasche attraverso il sistema di... (ANSA)
Grazie a intestatari compiacenti di
pratiche per bonus fiscali creavano e poi monetizzavano crediti
d'imposta inesistenti che, dopo essere stati trasferiti, tra gli
altri, anche su conti correnti cinesi, tornavano nelle loro
tasche attraverso il sistema di 'underground banking', la
Smantellato un sistema di frode e riciclaggio
Secondo gli inquirenti, 80 società sparse in tutta Italia, quasi tutte risultate fittizie, hanno eseguito solo documentalmente…
Scoperto un sistema di crediti fiscali falsi legati al Superbonus: coinvolte oltre 60 società
Scoperto dalla Guardia di finanza di Siracusa un presunto sistema fraudolento che avrebbe generato crediti fiscali fittizi.…
Il sistema permetteva di evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti tramite un complesso sistema di società…
Le società avrebbero usato i dati di immobili effettivamente ristrutturati, ma non da loro, con gli incentivi del governo,…
