Por Alberto Islas, CEO Global Leading Solutions LLC.El rastro de Mario Ismael Zambada García, figura central del narcotráfico internacional, conocido por múltiples alias como “El Mayo Zambada”, “Jerónimo López Landeros” o “El Quinto”, refleja uno de los imperios financieros más complejos de la historia del narcotráfico. Como líder dentro de la organización “La Federación”, su red, con sede en el estado de Sinaloa, opera a nivel mundial. A lo largo de las décadas, los intentos de desmantelar su infraestructura económica han revelado un agudo contraste: por un lado, las asfixiantes sanciones financieras impuestas por Estados Unidos; y por el otro, las operaciones ineficaces en el frente económico del gobierno mexicano.La tenaza de OFAC y FINCENEn Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha desplegado una cacería continua bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Las autoridades estadounidenses han emitido órdenes de arresto directas por tráfico de cocaína, e incluso el juez de distrito tercero de la Ciudad de México llegó a ordenar su detención provisional con fines de extradición, medida que también recaía sobre su hijo, Vicente Zambada Niebla.A lo largo de los años, la OFAC ha designado a decenas de empresas y personas como prestanombres o facilitadores de la organización. Entre las acciones más contundentes se encuentran las siguientes tres:Sanciones a la red familiar: La OFAC ha incluido en su “lista negra” a familiares directos de Zambada, congelando sus activos financieros bajo la jurisdicción estadounidense y prohibiendo a los ciudadanos de EE.UU. realizar cualquier tipo de transacción con ellos.Bloqueo de entidades corporativas: Empresas vinculadas a su organización como Arte y Diseño de Culiacán, Autotransportes JYM, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Estancia Infantil Niño Feliz S.C., Jamaro Constructores S.A. de C.V., Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites y redes comerciales como Smart Depot han sido catalogadas formalmente como fachadas de lavado de dinero, entre otras.El negocio lechero y ganadero tiene como principal implicada a su exesposa, Rosario Niebla Cardoza, quien es la dueña y presidenta del Consejo de Administración de la Empresa Lechera Santa Mónica. Esta compañía juega un papel importante en las operaciones de lavado de dinero de la organización. Además, tanto la empresa como sus directivos han sido investigados por las agencias del Tesoro de Estados Unidos.Mientras que en Estados Unidos la inclusión en la lista de la OFAC implica la inmovilización total del capital de la entidad, en territorio mexicano el panorama suele ser diametralmente distinto. El mayor contraste radica en que muchos de sus lugartenientes y operadores de bajo nivel han sido detenidos y enjuiciados por los tribunales federales en México, gran parte de los negocios en Sinaloa sancionados por la OFAC siguen funcionando con total normalidad.Empresas agrícolas, constructoras, estancias infantiles e incluso negocios como la Lechera Santa Mónica mantuvieron sus operaciones diarias, generando ingresos e incluso figurando en los padrones de pago de impuestos locales en el estado de Sinaloa, sin que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, tomara acciones. El no cortar los ingresos a la organización de “Mayo” Zambada fue lo que permitió que su poder económico permaneciera intacto para sobornar a funcionarios públicos y electos de los tres partidos.El alcance económico de Zambada no se limitaba a pequeños negocios locales, sino que se extendía a las esferas bancarias formales más altas del país. Los documentos ministeriales muestran que “El Mayo” Zambada ha acumulado diversas órdenes de aprehensión, destacando procesos radicados en el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Penal, relacionados con el grupo financiero Anáhuac. La infiltración del cártel en instituciones bancarias, como el Banco Anáhuac, demuestra el nivel de sofisticación corporativa alcanzado para blanquear fondos provenientes de sus amplias rutas en la costa del Pacífico. A su vez, el nombre de Federico de la Madrid, junto con el de otros familiares como su hermana Alicia de la Madrid y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas, destacó en el grupo de inversionistas de la institución financiera durante la década de los noventa.A la par de sus redes empresariales y a pesar de contar con mandamientos judiciales en su contra, como el llamado “MAXIPROCESO”, Zambada formó un vasto portafolio de propiedades a su nombre y al de sus operadores. Los registros gubernamentales asocian a su estructura una larga lista de domicilios registrados, concentrados fuertemente en zonas céntricas y residenciales de Sinaloa:• Calle Hermosillo No. 1168 y Av. Vallarta No. 41, ambas ubicadas en el Fraccionamiento Las Quintas.