EFE ValenciaActualizado S�bado,
julio
10:35La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, todas de una misma familia asentada en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, por apoderarse de un mill�n de euros de, al menos 81 v�ctimas, por medio de estafas piramidales.Seg�n un comunicado del Instituto Armado, el grupo criminal, que ten�a 700 clientes, enga�aba a sus v�ctimas por medio de una web falsa, abusos de confianza y participando en galas ben�ficas y empleaban las ganancias sustra�das para mantener un alto nivel de vida, con actividades de ocio, productos de lujo y propiedadesLa principal investigada, en connivencia con otros miembros de su n�cleo familiar, constituy� una sociedad instrumental que ofrec�a falsos servicios de inversi�n a alrededor de 700 clientes, tal como ha concluido la investigaci�n, bautizada como Trettifire.Los investigados ofrec�an servicios de inversi�n y manipulaban sistem�ticamente sus rendimientos en una web creada por ellos mismos para enga�ar a sus clientes.Una vez conseguidas inversiones iniciales de varias personas, usaban estas cantidades para hacerlas pasar por ganancias y as� inducir a otros clientes a realizar inversiones mayores, creando un efecto llamada para captar nuevas v�ctimas, con la estructura caracter�stica de un esquema piramidal o sistema tipo Ponzi.De esta forma, redistribu�an los fondos para hacerlos pasar por rendimientos para los inversores, sin que hubiera una actividad econ�mica real, limit�ndose a financiarlos con las propias aportaciones de otras v�ctimas.Adem�s de manipular una web con falsos rendimientos, se aseguraban de enga�ar a sus v�ctimas por medio de abusos de confianza, recurriendo a c�rculos familiares o de amistades, usando a personas de relevancia p�blica o participando en actos ben�ficos para darse una apariencia confiable y segura.Un alto nivel de vida a costa de los estafadosSeg�n ha quedado acreditado con la investigaci�n, el grupo criminal manten�a un alto nivel de vida a costa de sus v�ctimas.La principal investigada dedicaba estas ganancias a actividades de ocio, productos de lujo y recurrentes extracciones de dinero en efectivo, llegando a los 343.000 euros. Tambi�n gast� hasta 149.000 euros a plataformas y servicios de tecnolog�a.En los registros de los domicilios de los encausados se han intervenido alrededor de 26.000 euros en efectivo, un veh�culo de alta gama, equipos inform�ticos de gran valor y bolsos femeninos, todo ello por valor de 257.429 euros.Tambi�n se han bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias bajo la titularidad de los detenidos y propiedades por valor de 1.275.000 euros, si bien la Guardia Civil est� esperando recabar informaci�n de entidades bancarias nacionales y de terceros pa�ses.En total, se han bloqueado once veh�culos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material inform�tico.A los detenidos, dos mujeres de 35 y 38 a�os, y dos hombres de 30 y 46 a�os, se les atribuyen un total de 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificaci�n de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organizaci�n criminal. Tambi�n est�n siendo investigadas otras cuatro personas: dos mujeres de 68 y 71 a�os y dos hombres de 70 y 73.La investigaci�n ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Econ�micos de la Unidad Org�nica de la Comandancia de Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Secci�n Civil y de Instrucci�n del Tribunal de Valencia Plaza n�mero 1.
