A Polícia Federal realiza, na manhã desta sexta-feira 3, a Operação Exchange para desarticular uma organização suspeita de atuar na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A ação tem como principais alvos a empresária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a operação, e o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado foragido até o momento. Ambos foram sancionados na quarta-feira 1º pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sob a acusação de integrar uma rede de apoio financeiro ao PCC.
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão no estado de São Paulo. Além da capital, os agentes foram às ruas em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de 10,4 bilhões de reais. Segundo a PF, o grupo é investigado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
De acordo com a investigação, a organização utilizava uma estrutura financeira sofisticada para movimentar recursos provenientes do tráfico, com operações envolvendo criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie, transações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
