La ex empleada alega en demanda que detect� problemas con las pr�cticas de gesti�n de riesgos.Una ex ejecutiva de Citigroup afirma que fue despedida tras expresar su preocupaci�n por el inter�s del banco de Wall Street en captar a Donald Trump como cliente y manifestar su preocupaci�n por las pr�cticas de gesti�n de riesgos.La ex directora general de la divisi�n de gesti�n patrimonial de Citi present� una demanda esta semana ante un tribunal federal de Brooklyn, alegando que el banco tom� represalias contra ella despu�s de que identificara "varias deficiencias en la gesti�n de riesgos". La demanda se present� de forma an�nima, bajo el seud�nimo de Jane Doe.La demandante afirma que fue despedida de Citi en abril de 2025 tras detectar "riesgos regulatorios y de cumplimiento", seg�n la demanda, que contiene numerosas partes censuradas. La demanda indica que la exejecutiva hab�a expresado su preocupaci�n por los llamados controles de "conozca a su cliente", utilizados para evaluar los riesgos cuando las instituciones financieras captan nuevos clientes.La ex ejecutiva afirma que hab�a planteado algunas de sus preocupaciones cuando Citi evaluaba el a�o pasado la posibilidad de abrir una cuenta para Trump, seg�n fuentes cercanas a la disputa.En concreto, la ejecutiva alega que hab�a manifestado su inquietud sobre las conversaciones para abrir una cuenta numerada para el presidente estadounidense, lo que la habr�a hecho an�nima para la mayor�a de los empleados y, por lo tanto, dif�cil de supervisar.La ex empleada alega que fue despedida d�as despu�s de haber trasladado a un directivo de mayor rango su preocupaci�n por el proceso interno ante la posibilidad de aceptar a Trump como cliente.Citi no quiso aclarar si al final hab�a abierto una cuenta para Trump. En un comunicado, declar� que "Al igual que con la otra demanda presentada por el abogado de este demandante contra Citi, esta demanda carece absolutamente de fundamento y lo demostraremos a trav�s del proceso legal".La Casa Blanca no respondi� a la solicitud de comentarios.Citi, en un documento presentado ante el tribunal el martes, afirm� que la ex ejecutiva fue despedida seis meses despu�s de incorporarse a la empresa "tras m�ltiples quejas fundamentadas de sus compa�eros sobre su comportamiento".El banco aleg� que, despu�s de que la ex ejecutiva confundiera la etnia de un cliente, respondi�: "�Qu� m�s da? Son todos iguales". Tambi�n la acus� de hacer comentarios amenazantes a sus colegas.Citi solicit� al tribunal que denegara su petici�n de permanecer en el anonimato, argumentando que hacerlo perjudicar�a injustamente al banco.Su abogado declar� a Financial Times que las acusaciones de Citi eran falsas.La ex ejecutiva, de origen chino, afirm� en su denuncia inicial que la investigaci�n de recursos humanos de Citi era "una farsa y una cortina de humo dise�ada para apartarla del cargo por su raza, etnia y g�nero, y en represalia por su actividad protegida de informar internamente a Citi sobre riesgos regulatorios, operativos y reputacionales".Los bancos est�n obligados a realizar verificaciones al establecer relaciones con todos los nuevos clientes. Se le exige un due diligence exhaustivo para las "personas pol�ticamente expuestas", como los jefes de Estado.Estas personas se consideran de mayor riesgo debido a su perfil y sus conexiones.La supuesta exclusi�n bancaria de pol�ticos estadounidenses se ha convertido en un tema cada vez m�s pol�mico, con quejas de ciertos grupos e industrias que alegan que se les negaron injustamente servicios bancarios debido a sus afiliaciones pol�ticas.La administraci�n Trump ha intentado reprimir estas supuestas pr�cticas, lo que llev� a los reguladores estadounidenses a eliminar las preocupaciones sobre el "riesgo reputacional" de su marco de supervisi�n. A principios de este a�o, Trump demand� a JPMorgan Chase, exigiendo al menos 5.000 millones de d�lares en da�os y perjuicios por alegar que el banco hab�a cerrado injustamente sus cuentas por motivos pol�ticos.JPMorgan ha declarado que la demanda de Trump carece de fundamento y que "no cierra cuentas por razones pol�ticas o religiosas".La CEO de Citi, Jane Fraser, mantiene una relaci�n cordial con Trump, a quien felicit� personalmente tras su reelecci�n. Se ha reunido con �l con regularidad y fue una de las varias l�deres empresariales que lo acompa�aron en un viaje a China el mes pasado.La semana pasada, Trump elogi� a Fraser en las redes sociales, diciendo: "�Felicidades a Jane F y a todo su gran equipo! �Han trabajado muy duro! ���Gran regreso para Citi!!!".� The Financial Times Limited [2026]. Todos los derechos reservados. FT y Financial Times son marcas registradas de Financial Times Limited. Queda prohibida la redistribuci�n, copia o modificaci�n. EXPANSI�N es el �nico responsable de esta traducci�n y Financial Times Limited no se hace responsable de la exactitud de la misma.