SucesosLos arrestados hac�an publicidad de sus productos en redes sociales e internet y hac�an reuniones para captar a clientesUn agentes con dinero incautado a los detenidos.Actualizado Mi�rcoles,
junio
00:27La Polic�a Nacional ha desarticulado una organizaci�n criminal dedicada presuntamente a estafar a decenas de inversores mediante falsas inversiones en criptomonedas. La operaci�n se ha saldado con 23 detenidos en la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Barcelona, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.La investigaci�n ha permitido identificar a 121 perjudicados que acumulan p�rdidas cercanas a los 288.000 euros, seg�n fuentes policiales. Los arrestados captaban a sus v�ctimas prometiendo elevadas rentabilidades a trav�s de inversiones en criptomonedas y utilizando para ello la plataforma de comercio Tofro, que figura en las alertas de la Comisi�n de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) como una posible operaci�n fraudulenta relacionada con criptoactivos.El entramado utilizaba un sistema piramidal conocido como esquema Ponzi. Los captadores localizaban a personas interesadas en obtener altos beneficios mediante inversiones digitales y campa�as en redes sociales y las convenc�an a trav�s de reuniones presenciales, llamadas telef�nicas y aplicaciones de mensajer�a. Una vez ganada su confianza, les instaban a realizar transferencias bancarias o a adquirir criptomonedas que posteriormente quedaban bajo el control de la organizaci�n.Seg�n la Polic�a, uno de los elementos clave del fraude consist�a en entregar inicialmente peque�as cantidades de dinero a algunos inversores. Estas devoluciones parciales actuaban como cebo y generaban una falsa sensaci�n de solvencia, animando a las v�ctimas a aumentar progresivamente sus aportaciones e incluso a captar nuevos clientes entre familiares y conocidos.Falsa rentabilidadPara reforzar la apariencia de legalidad, la organizaci�n dispon�a de oficinas abiertas al p�blico, imagen corporativa, personal uniformado y una aplicaci�n m�vil que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversi�n leg�tima. Todo ello contribu�a a transmitir confianza y a ocultar el car�cter fraudulento de la actividad.Las pesquisas revelaron adem�s un complejo sistema de movimientos financieros destinado a dificultar el rastreo del dinero. Los fondos eran distribuidos entre numerosas cuentas bancarias controladas por miembros de la red y una parte importante se transformaba en criptomonedas que eran transferidas a trav�s de m�ltiples carteras digitales para ocultar su origen.Durante la operaci�n, los agentes practicaron cinco registros, tres de ellos en Madrid, uno en Torrej�n del Rey (Guadalajara) y otro en Rub� (Barcelona). En los inmuebles intervenidos se incautaron cerca de 15.000 euros en efectivo, m�s de una veintena de tel�fonos m�viles, tres ordenadores port�tiles y un veh�culo. Adem�s, fueron bloqueadas 38 cuentas bancarias con un saldo pr�ximo a los 75.000 euros.
