Em ação conjunta com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (9) as Operações Sicarius I e Sicarius II para desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando. A operação cumpre 62 mandados de busca e apreensão, 44 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de prisão temporária nos Estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará, expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra/PR. Também foram autorizadas medidas voltadas à cooperação jurídica internacional, destinadas ao aprofundamento das investigações e à identificação de ativos, de pessoas e de estruturas criminosas eventualmente localizadas no exterior “As investigações apontam que o grupo criminoso possuía uma estrutura com divisão de funções e com atuação em diversos Estados da federação, mediante empresas de fachada, interpostas pessoas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as atividades criminosas”, informou a PF. A Receita destacou ainda que a justiça também determinou a realização de procedimentos fiscais em empresas que receberam aportes financeiros provenientes do doleiro investigado e o cancelamento de CPF e CNPJ de pessoas físicas e jurídicas envolvidos nos esquemas fraudulentos. O fisco explicou que as investigações mostraram que a organização criminosa transnacional atuava no contrabando principalmente de cigarros provenientes do Paraguai e posteriormente ocultava ou dissimulava os recursos obtidos nessas atividades. “Os investigados ocultavam os bens adquiridos em transações utilizando pessoas interpostas (laranjas) e empresas de fachada, sendo que as movimentações financeiras seriam realizadas por meio de um doleiro”, informou a Receita. — Foto: Divulgação/Polícia Federal