|00:00
Lietuvos elektroninių pinigų įstaigos „Lux International Payment System“ valdytojas – kelis pasus su skirtingais vardais naudojęs su Estija susijęs verslininkas Marcusas Milleborgas bei jo šeima, rodo Estijos verslo leidinio „Aripaev“ tyrimas, kurį antradienį skelbia „Verslo žinios“.
Verslininkas 2010 metais Estijoje buvo nuteistas už stambaus masto pinigų plovimą. Jis kūrė neveikiančius bankus ir mokėjimo įstaigas žinomų bankų vardais, o joms mokėjimus atlikę žmonės netekdavo pinigų.
„Aripaev“ šaltinių teigimu, jis tęsia panašią veiklą – įsigyja mokėjimo įstaigos licenciją, sukuria netikrą aptarnavimo centrą, o išviliojus pakankamai pinigų veiklą perkelia kitur.
Italijoje gimęs nusikaltėlis naudojasi trimis skirtingų šalių pasais – Švedijos pase jis yra M. Milleborgas, Armėnijos – Marcusas Yeghiazaryanas, Sent Kitso ir Nevio – Markas Williamsas.
