Wise-kontoret i Austin. Foto: PressBörsnoterade neobanken Wise marknadsför sig som en smidig betaltjänst. Nu utreds bolaget för att ha utnyttjats av kriminella. Konton och transaktioner i Wise kopplas till svenska brott och omfattande narkotikahandel, penningtvätt och mord.Det Londonnoterade betalbolaget Wise, grundat 2011 av de estniska grundarna Kristo Käärmann och Taavet Hinrikus, utreds för penningtvättsbrott, rapporterar DN.
Tidningen gör avslöjandet tillsammans med tio europeiska medier i grävnätverket European Investigative Collaborations (EIC).
Wise är en populär tjänst för betalningar över landsgränserna och enligt marknadsföringen för neobanken ska det gå enkelt och snabbt. Bara förra året slussades över 2000 miljarder kronor genom bolagets system.
Men det används, enligt avslöjandet, också frekvent av gängkriminella. Bolaget förekommer i hundratals brottsutredningar med misstänkta transaktioner motsvarande över fem miljarder kronor. För svensk del förekommer Wise i cirka 30 brottsutredningar. Det handlar då om transaktioner och bankkonton hos Wise och utredningar som handlar om storskalig narkotikahandel, penningtvätt och mord.
”Det här var en penningtvättsfabrik. Det här är ett av de största ärenden som Ekobrottsmyndigheten haft”, säger åklagaren Sanna Nesser.
