A 2025 márciusában kirobbant MNB-botránnyal kapcsolatban jelenleg két ügyben is nyomozást folytatnak a hatóságok. Egyrészt hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt, ide tartozik az MNB székházának felújítása és egyéb ingatlanügyek. (Az MNB székházának felújításával kapcsolatos, harmincmilliós aranywc-ről is szóló cikkünk itt olvasható.) Másrészt már 2025 februárja óta pénzmosás gyanújával is nyomoznak itt egy zrt. került a hatóságok fókuszába, ezzel összefüggésben több lefoglalást is foganatosítottak, magyarázta Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda dandártábornoka a Magyar Nemzeti Bank és az általa létrehozott alapítványok ügyével kapcsolatos háttérbeszélgetésen.
Ezek során összesen 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le bizonyítékként számlapénzt és értékpapírokat, többségük cégek tulajdonában voltak, de 4 magánszemélytől összesen 506 millió forintnyi számlapénzt is lefoglaltak.
A háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy a pénzmosás gyanújában összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak. Az ügy hatalmas jellegét jól mutatja, hogy találtak olyan céget, ahol 117 bankszámla van egyetlen társaság nevén.
Házkutatások, felderítések az elmúlt pár napban is történtek. Ezek egyikéről mi is írtunk: több társszervvel, így a Nemzeti Nyomozó Irodával (NNI) közösen szállt ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) a 11. kerületi Infopark egyik épületében razziázott, ahol az MNB-ügy egyik kulcsszereplőjének, a Somlai Bálint-féle Raw Development Kft.-nek az irodája is található.
