Investigación Exclusivo suscriptores Entidad dice que información financiera fue difundida a los receptores de ley. Y que la reserva legal recae sobre todos los que lo recibieron.La magistrada Cristina Lombana y el director de la UIAF, Wilmar Mejía. Foto: Archivo particular y redes sociales28.05.2026 10:03 Actualizado: 28.05.2026 10:03
Tres días después de que EL TIEMPO reveló una nueva queja contra Colombia por la supuesta filtración irregular de información financiera de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, -que incluiría datos de Colombia, Panamá y Estados Unidos-, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado sobre el asunto. LEA TAMBIÉN Tras reiterar que el Estado colombiano es miembro del Grupo Egmont (que agrupa a unidades de inteligencia financiera del mundo), la entidad aseguró que sostiene una relación fluida y amable con esa organización global. Y, tras enfatizar que la UIAF no fue expulsada de ese gremio sino sujetos de una sanción que limita su acceso al canal seguro de información, señaló que está en camino de ser superado formalmente ese impasse "gracias al cumplimiento del plan de acción presentado y aprobado a inicios de 2026". LEA TAMBIÉN La sanción a Colombia está vinculada a la filtración de información del caso Pegasus.A renglón seguido se refiere al artículo de EL TIEMPO sobre el informe de inteligencia en torno a la magistrada Lombana y su filtración.'No hemos sido notificados'Wilmar Mejía, director de las UIAF. Foto:UIAFEl documento, firmado por la oficina de comunicaciones de la UIAF, empieza por señalar que "en la información divulgada en EL TIEMPO sobre una supuesta “queja” o nueva “denuncia” ante el Egmont Group, la UIAF informa que a la fecha no ha sido notificada". Y aclara que en el producto de inteligencia que relaciona información financiera de la honorable Magistrada Cristina Lombana no hay información proveniente de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) distintas a la nuestra. Por tanto, el procedimiento de “queja” por la filtración del informe, no tendría aplicabilidad en el Grupo Egmont: "Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien la organización monitorea que las UIF operen de acuerdo con lo estipulado en la Recomendación 29 del GAFI, el objetivo central de este Grupo es facilitar la cooperación y el intercambio de inteligencia financiera entre diferentes jurisdicciones". LEA TAMBIÉN Al respecto, tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, la queja dice específicamente: "Denuncio la divulgación no autorizada de un informe de inteligencia financiera emitido por la UIAF de Colombia (miembro de Egmont), con fecha del 26 de febrero de este año, en el marco de una investigación en mi contra en mi calidad de magistrada".Y se asegura que el informe incluye supuestos movimientos financieros en Panamá y Estados Unidos: "Esto suscita preocupación por las violaciones de la confidencialidad, el uso indebido de la inteligencia financiera y las repercusiones en el debido proceso y la independencia judicial".¿Quién responde?Grupo Egmont Foto:Archivo particular"El origen de la información es uno de los puntos que se pidió verificar y sobre los responsables de la filtración el comunicado de la UIAF señala: "Es importante, además, aclarar que el informe de inteligencia financiera en mención fue difundido por la UIAF única y exclusivamente a los receptores de Ley en apego a la norma constitucional que nos rige y cumplimos a cabalidad, tal como se detalló en el comunicado publicado el 15 de mayo pasado sobre el producto de inteligencia que relaciona información financiera de la honorable Magistrada Cristina Lombana", señala la UIAF.Y agrega: "Además, es imperativo recordar que la responsabilidad de la reserva legal sobre los productos de inteligencia financiera que establece la legislación colombiana recae sobre todos los miembros de la Comunidad de Inteligencia y los receptores, tal como lo dispone el Artículo 38 de dicha Ley 1621 de 2023", señala la UIAF.Sin embargo, la UIAF no dice si denunciaron la filtración de información o si lo harán.Finalmente, reafirman la autonomía operativa y su irrestricto respeto por los principios de intercambio de información y cooperación internacional entre las unidades financieras.Además, aseguran que EL TIEMPO no les consultó sobre la nueva queja contra Colombia y ponen a disposición sus canales.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
